三秦都市報-三秦網訊（記者 薛凱）近日，人民銀行陜西省分行在防范和打擊洗錢犯罪方面取得了顯著成效，通過積極推動源頭治理，不斷強化反洗錢監管和資金監測，以及加大反洗錢知識宣傳教育力度，有力維護了國家安全、社會穩定和人民群眾的根本利益。

人民銀行陜西省分行始終堅持以總體國家安全觀為指導，圍繞防范化解金融風險的工作主線，深入推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。該行與省公檢法部門、省市監委、檢察院等多個部門緊密合作，共同構建省市縣三級聯動打控的良好格局。通過召開工作部署暨業務培訓會、工作座談會、開展洗錢案件調研指導、舉辦庭審觀摩活動等多種形式，不斷提升洗錢入罪工作的質效。

據統計，2024年以來，陜西省共推動16起洗錢罪宣判，另有19起案件處于審判階段，宣判數量較去年同期增長了2倍。其中，陜西省首例地下錢莊洗錢案和首例虛擬貨幣洗錢案的成功宣判，標志著該行在打擊團伙洗錢、虛擬貨幣等復雜手法洗錢方面取得了積極進展。同時，在1起涉賭地下錢莊案件中，8人以《中華人民共和國刑法》第三百一十二條掩隱罪宣判，進一步彰顯了法律對洗錢犯罪的嚴厲打擊。

在加強反洗錢監管和資金監測方面，人民銀行陜西省分行堅持風險為本的理念，有針對性地采取了一系列監管手段。通過執法檢查、約見談話、風險評估、走訪等方式，以及下發《反洗錢最佳實踐報告》《洗錢風險提示》等文件，指導金融機構有效筑牢洗錢風險防線。該行還積極履行反洗錢調查協查職責，圍繞中央掃黑除惡、反腐、反恐、禁毒等工作部署，深入開展資金分析研判，有效發揮了反洗錢預警風險和追贓挽損的重要作用。

截至目前，該行已累計開展反洗錢調查54起，向司法部門移送線索85筆，其中11筆立案偵查，8筆成功破獲。前期協助破獲的“7·7販賣毒品案”和“9·27販賣新型毒品案”還入選了2023年全省十大緝毒精品案件，充分展示了該行在反洗錢工作中的專業能力和顯著成效。

此外，人民銀行陜西省分行還持續加大反洗錢知識宣傳教育的力度。該行組織全省金融系統開展了“金融為民 反洗錢在行動”主題宣傳活動，通過省分行微信公眾平臺推送相關宣傳作品，聯合省公安廳、省禁毒辦開展反洗錢宣傳活動，有效擴大了宣傳覆蓋面和影響力。同時，該行還加強與公安、稅務、金融監管等部門的協作，共同營造防范和打擊非法金融活動的濃厚氛圍。